L’enquête française concernant la plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance a été confiée à des juges d’instruction.
L’enquête française visant Binance, soupçonnée de manquement à ses obligations de contrôle des fonds clients, de démarchage illégal et de blanchiment d’argent (aggravé, lié à la fraude fiscale et au trafic de stupéfiants), ouverte en février 2022 suite à des plaintes d’utilisateurs, a été confiée à des juges d’instruction, l’instruction portant sur des faits commis entre 2019 et 2024 en France et en Union européenne, impliquant des manquements aux obligations de vigilance anti-blanchiment et des communications promotionnelles illégales via influenceurs et réseaux sociaux, l’enquête étant menée par la DGCCRF, les gendarmes de la Section de recherches de Paris et l’Onaf, et visant à déterminer l’ampleur des faits, le rôle des dirigeants de Binance et la participation des différentes sociétés de la plateforme.
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